如何認(rèn)定構(gòu)成非法吸收公眾存款罪資金如何處置接下來(lái)寶山刑事律師為您講解

　　生活中有不少人打著投資的名義，向社會(huì)公眾吸收資金。但大多數(shù)情況都是違法的，甚至可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，在法律上如何認(rèn)定行為人是否構(gòu)成非法吸收公眾存款罪？同時(shí)非法集資刑事案件中都有不少受害人的資金，司法機(jī)關(guān)在辦理這類(lèi)案件時(shí)涉案的財(cái)物如何處置接下來(lái)就由寶山刑事律師為您講解如何認(rèn)定構(gòu)成非法吸收公眾存款罪資金如何處置的相關(guān)法律知識(shí)，希望對(duì)您有所幫助！

　　一、非法吸收公眾存款罪如何判刑

　　1、第二十八條 [非法吸收社會(huì)公眾對(duì)于存款案（刑法第一百七十六條）]非法吸收利用公眾存款產(chǎn)品或者可以變相吸收以及公眾存款，擾亂中國(guó)金融市場(chǎng)秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：個(gè)人非法吸收、變相吸收20萬(wàn)元以上的公共存款，或者單位非法吸收、變相吸收100萬(wàn)元以上的公共存款；個(gè)人非法或者變相吸收公共存款30筆以上，單位非法或者變相吸收公共存款150筆以上的；個(gè)人信息非法吸收能力或者變相吸收社會(huì)公眾存款給存款人造成企業(yè)直接影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成學(xué)生直接導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)環(huán)境損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；造成環(huán)境惡劣社會(huì)發(fā)展影響的；其他嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序的情形。

　　二、常見(jiàn)的非法吸收公眾存款的情形

　　1、第一條違反我們國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融企業(yè)管理相關(guān)法律制度規(guī)定，向社會(huì)發(fā)展公眾（包括工作單位和個(gè)人）吸收大量資金的行為，同時(shí)需要具備下列四個(gè)基本條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為我國(guó)刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或以合法經(jīng)營(yíng)的方式吸收資金；通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等方式向社會(huì)公開(kāi)；承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物或者股權(quán)的形式償還本息或者支付回報(bào)；吸收公眾資金，即不明確的社會(huì)對(duì)象資金。未經(jīng)向社會(huì)公示，在親友或者單位內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象吸收資金，不屬于非法或者變相吸收公眾存款。

　　2、第二條有下列行為之一，符合本解釋第一條第一款規(guī)定條件的，依照刑法第一百七十六條的規(guī)定，以非法吸收公眾存款罪定罪處罰：不具備銷(xiāo)售房地產(chǎn)真實(shí)內(nèi)容或者以銷(xiāo)售房地產(chǎn)為主要目的，通過(guò)返還銷(xiāo)售資金、售后租賃、合同回購(gòu)、出售房地產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的；通過(guò)轉(zhuǎn)讓林權(quán)、保護(hù)林權(quán)非法吸收資金的；以代種植（養(yǎng)殖）、租種植（養(yǎng)殖）、聯(lián)合進(jìn)行種植（養(yǎng)殖）等方式以及非法企業(yè)吸收大量資金的；以商品回購(gòu)、委托銷(xiāo)售或其他不真實(shí)銷(xiāo)售商品或提供服務(wù)內(nèi)容的方式非法吸收資金；沒(méi)有發(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容，以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)或者出售虛擬債券的方式非法吸收資金的；不掌握募集資金的真實(shí)內(nèi)容，利用境外資金或者銷(xiāo)售虛構(gòu)的資金非法吸收資金；不具有銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)的真實(shí)信息內(nèi)容，以假冒保險(xiǎn)企業(yè)公司、偽造保險(xiǎn)單據(jù)等方式進(jìn)行非法吸收大量資金的；以投資方式非法吸收資金；以委托理財(cái)方式非法吸收資金；利用民間協(xié)會(huì)社會(huì)等組織非法吸收資金的；

　　三、其他非法吸收資金的行為

　　1、第三條非法吸收能力或者可以變相吸收社會(huì)公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)全面依法追究刑事法律責(zé)任：個(gè)人非法吸收、變相吸收公眾存款20萬(wàn)元以上，或者單位非法吸收、變相吸收公眾存款100萬(wàn)元以上的；個(gè)人信息非法吸收能力或者變相吸收社會(huì)公眾存款管理對(duì)象30人以上的，單位非法吸收知識(shí)或者變相吸收公眾存款服務(wù)對(duì)象150人以上的；個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失100萬(wàn)元以上，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上的；造成惡劣社會(huì)發(fā)展影響企業(yè)或者通過(guò)其他嚴(yán)重后果的。

　　吸收公眾存款數(shù)額巨大嚴(yán)重情形的個(gè)人非法或者變相吸收公眾存款100萬(wàn)元以上，單位非法或者變相吸收公眾存款500萬(wàn)元以上的；個(gè)人非法吸收或者變相吸收100人以上作為公共保管物的，或者單位非法吸收或者變相吸收500人以上作為公共保管物的；個(gè)人信息非法吸收能力或者變相吸收社會(huì)公眾存款，給存款人造成企業(yè)直接影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成學(xué)生直接導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)環(huán)境損失數(shù)額在150萬(wàn)元以上的；造成特別惡劣社會(huì)發(fā)展影響企業(yè)或者通過(guò)其他特別嚴(yán)重后果的。非法吸收或者變相吸收社會(huì)公眾的存款，應(yīng)當(dāng)以行為人吸收的全部資金為基礎(chǔ)計(jì)算。 案發(fā)前返還的數(shù)額，可以作為量刑情節(jié)。非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。能夠及時(shí)清理的，可以免除刑事處罰； 情節(jié)明顯輕微的，不得視為犯罪。以上就是寶山刑事律師為您講解如何認(rèn)定構(gòu)成非法吸收公眾存款罪資金如何處置的整體內(nèi)容，希望對(duì)您有所幫助，如果您有類(lèi)似的法律問(wèn)題，還請(qǐng)寶山刑事律師為您做一對(duì)一的講解。