上海刑事律師：保健品詐騙不起訴辯護(hù)案例

?　　上海刑事律師在辦理保健品詐騙案過程中，為委托人提供不起訴辯護(hù)，需要實際判例支持。從網(wǎng)上檢索到的關(guān)于行為人涉嫌保健品詐騙的典型案例，但當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)認(rèn)為構(gòu)成詐騙罪的事實不清、證據(jù)不足，進(jìn)而作出無罪不起訴的案例，為辦案提供參考。

　　第一，對涉嫌欺詐的公司領(lǐng)導(dǎo)，證據(jù)不足不起訴。

　　典型案例(1)《永豐縣人民檢察院不起訴決定》(永豐縣人民檢察院〔2015〕26號)

　　陳某某，男，1967年****月****日出生，居民身份證號4501031967*******，漢族，本科學(xué)歷，個人，戶籍在廣東省廣州市天河區(qū)，***路****號，2015年涉嫌詐騙，同年5月5日被永豐縣公安局取保候?qū)彙?/span>

　　案件經(jīng)永豐縣公安局調(diào)查，因未被起訴的陳某某涉嫌詐騙，于2015年7月3日移送我院審查起訴。2015年8月12日，醫(yī)院第一次返回調(diào)查機(jī)構(gòu)補(bǔ)充調(diào)查，調(diào)查機(jī)構(gòu)于2015年9月21日進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查；2015年9月24日，我院再次退回調(diào)查機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查，調(diào)查機(jī)關(guān)于2015年10月22日進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查并重復(fù)報告。

　　永豐縣公安局移送審查起訴，認(rèn)定犯罪嫌疑人陳某某為廣州XX電子商務(wù)有限公司執(zhí)行董事之一..陳在擔(dān)任廣州XX公司執(zhí)行董事期間，其公司電話接線員冒充北京市肝病研究中心主任，以保健品為藥品，說能治好肝病，報銷藥費(fèi)等。，騙取全國肝病患者購買“藥品”。他知道整個公司的運(yùn)營模式都是欺詐，他公司的電話接線員等人都有欺詐行為。為了獲得高額利潤，陳多次召集公司管理層開會，并親自指示全公司員工提高“開票”業(yè)務(wù)水平。結(jié)果，在陳擔(dān)任聚尊公司執(zhí)行董事期間，楊某某、乙、趙某某、羅某某、羅某某、莫某某、張某某、熊某某、李某某、金某某、朱某某、何某某、潘某某、李某某、鐘某某等15名受害人共計被詐騙人民幣2，514，940元。

　　經(jīng)我院審查退回補(bǔ)充偵查，我院仍認(rèn)為永豐縣公安局認(rèn)定的犯罪事實不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定不起訴陳。

　　如果未被起訴者拒絕接受這一決定，他可以在收到這一決定后七天內(nèi)向法院上訴。

　　被害人不服本決定的，可以在接到本決定之日起七日內(nèi)向永豐縣人民檢察院提起上訴，請求公訴；也可以不起訴直接向永豐縣人民法院自訴。
 

　　典型案例(2)《合肥市包河區(qū)人民檢察院不起訴決定》(合發(fā)〔2017〕118號)

　　于某某，男，1986年****月****日出生，居民身份證號3408251986*******，漢族，中專文化，戶籍在安徽省安慶市***組，**村，**鎮(zhèn)，涉嫌詐騙，2016年11月，同年12月28日被合肥市公安局包河分局取保候?qū)彙?017年5月8日，取保候?qū)彙?/span>

　　該案經(jīng)合肥市公安局包河分局調(diào)查，未被起訴的于某某涉嫌詐騙，于2017年4月26日移送我院審查起訴。2017年6月6日，法院第一次退回調(diào)查機(jī)構(gòu)補(bǔ)充調(diào)查，調(diào)查機(jī)構(gòu)于2017年7月5日進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查；2017年8月17日，我院第二次返回調(diào)查機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查，調(diào)查機(jī)關(guān)于2017年9月15日進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查并重復(fù)報告。在審查起訴期間，法院將審查起訴期限分別延長半個月和三次。

　　合肥市公安局包河分局移送審查起訴確認(rèn)書；

　　2014年，于某某與鄒某某(在逃)等人在杭州成立XX商貿(mào)有限公司，銷售保健品。后來為了逃避監(jiān)管部門的打擊，公司員工被辭退，在合肥市包河區(qū)XX路號安徽XX花園XX棟XX室成立安徽XX有限公司。法定代表人是余某某，未被起訴人。公司包括前臺、行政和電話部(運(yùn)營中心)，其中電話部負(fù)責(zé)通過電話向中老年人客戶銷售保健品。其經(jīng)營模式是:從網(wǎng)上大量購買中老年人信息，一個個打電話，在與客戶的溝通中化妝冒充中國老年保健協(xié)會、百年康城、中國愛康美愛心基金協(xié)會等機(jī)構(gòu)的工作人員，假裝客戶之前購買保健品時有所謂的積分。向客戶出售從網(wǎng)上低價購買的蝦青素、鐵皮風(fēng)豆片、博科麥基綠汁粉等保健品，夸大其功效，騙取中老年客戶的信任，隱瞞其肆意斂財?shù)哪康?。?015年安徽XX有限公司成立以來，總業(yè)績達(dá)到399.1917萬元。其中，王的成績達(dá)到608752元，金的成績達(dá)到502575元，王的成績達(dá)到214402元，王的成績達(dá)到105809元。欺詐過程包括以下幾個方面:

　　1.2015年7月至2016年11月，王某某在安徽省XX有限公司任職期間，以虛構(gòu)身份、隱瞞真相的方式，詐騙寧夏銀川市受害人馬某某；

　　2.2015年7月至2016年11月，金某某在安徽XX有限公司任職期間，以虛構(gòu)身份隱瞞真相，詐騙寧夏銀川市受害人陳某某2724元；

　　3.2015年11月至2016年4月，金某某在安徽XX有限公司任職期間，以虛假身份隱瞞真實情況，從寧夏銀川市受害人胡某某處騙取7153元..

　　經(jīng)我院審查退回補(bǔ)充偵查，我院仍認(rèn)為合肥市公安局包河分局認(rèn)定的犯罪事實不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定不起訴于某某。

　　如果未被起訴者拒絕接受這一決定，他可以在收到這一決定后七天內(nèi)向法院上訴。

　　被害人不服本決定的，可以在接到本決定之日起七日內(nèi)向合肥市人民檢察院提起上訴，請求公訴；也可以不起訴直接向包河區(qū)人民法院自訴。
 

　　典型案例(3)《分宜縣人民檢察院不起訴決定》(汾檢發(fā)〔2018〕23號)

　　李默佳，男，1988年****日出生于江西省撫州市利川縣，身份證號碼3625231988******，漢族，大專學(xué)歷，無業(yè)，住江西省新余市渝水區(qū)
2017年1月18日，因涉嫌詐騙被分宜縣公安局拘留。2017年2月17日，分宜縣公安局將強(qiáng)制措施改為取保候?qū)彙?018年1月30日，日本法院決定取保候?qū)彙?/span>

　　該案經(jīng)分宜縣公安局調(diào)查，未被起訴人李墨家(以下簡稱未被起訴人)涉嫌詐騙，于2018年1月23日移送我院審查起訴。其間，法院兩次退回補(bǔ)充偵查(2018年3月9日，第一次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年4月9日重新審查；2018年5月24日，補(bǔ)充偵查第二次退回，偵查機(jī)關(guān)于2018年6月22日重新審查)，三次延長審查起訴期限(2018年2月24日至2018年3月10日；2018年5月10日至2018年5月24日；2018年7月23日至2018年8月6日)。

　　分宜縣公安局移送審查起訴:

　　2016年5月初，未被起訴人利用江西省廣播電視報在分宜縣設(shè)立的讀者服務(wù)機(jī)構(gòu)的名稱(證明材料)宣傳江西省廣播電視報。之后，未被起訴人在分宜縣分宜鎮(zhèn)安仁路開設(shè)“江西省廣播電視報讀者生活博物館”店，并以“在分宜縣安仁路創(chuàng)建美日百貨商店”的名義辦理食品經(jīng)營許可，并在新余私下做廣告。隨后，未被起訴人邀請董某某、李某某、郭某某合伙經(jīng)營，其中未被起訴人為法定代表人、館長(占股份50%)，董某某為店長，管理日常事務(wù)(占股份20%)，李某某為發(fā)行人(占股份10%)，郭某某不參與日常事務(wù)(占股份20%)。