上海資深刑事律師為您講解非法集資的辯護要點

　　在非法集資案件中，《刑事訴訟法》規(guī)定的7種證據(jù)材料種類均有研究涉及。那么對于相關(guān)情況你了解多少呢？接下來和上海資深刑事律師一起看看吧。

　　盡管這些證據(jù)的質(zhì)證方式、依據(jù)本院具有普適性，基本方法適用于我國各類罪名，但由于一些非法集資案件有其特殊性，故案中證據(jù)也會應案情而存在一個特別應予注意的情況。在此，上海國際刑事律師可以根據(jù)實際辦案工作經(jīng)驗，對非法集資案件中的不同產(chǎn)品種類的證據(jù)主要特征信息進行分析梳理、說明，并簡略提及所涉及的辯護觀點。

　　一、物證

　　與其他犯罪不同，非法集資案件的物證往往與其他證據(jù)相聯(lián)系。

　　如上海刑事律師參與數(shù)字電子產(chǎn)品非法集資案件，電子柜臺“擔保退租”銷售案件，作為實物證據(jù)； 再如涉及“投標”案件，會員身份證明實物憑證，也可以作為實物證據(jù)提出。從上述兩個例子來看，非法集資案件中的實物證據(jù)很可能被用來作為證據(jù)來證明宣傳和集資的存在。在非法集資案件中，除了能夠直接證明存在集資活動的物證外，還有大量間接性質(zhì)的物證，如為吸引客戶投資和購買股票而贈送的小禮物，這些小禮物是相關(guān)電子信息的載體。

　　二、書證

　　非法集資犯罪案件中，書證可能主要包括企業(yè)購買、入股《合同》、轉(zhuǎn)賬信息記錄、宣傳單張、承諾書等。對于一個特殊的案件，還可能發(fā)展存在技術(shù)標書等書證。

　　在對書證進行分析審查時，應將書證作為自己一個企業(yè)總體看待。由于我國非法集資案件多系以相關(guān)工作人員對某個項目管理進行風險投資公司作為掩蓋，所以應考查本院具體投資中，《合同》、資金往來記錄、承諾書等是否可以對應，是否需要能夠完整地反映投入使用情況。同時也是由于“保底返租”等問題在非法集資案件中廣泛應用存在，故亦需考慮問題是否有對應的返租、返款記錄等。

　　此外，由于非法集資案件涉案范圍廣，涉案數(shù)量眾多，在收集證據(jù)時，不可避免會出現(xiàn)一些遺漏。 因此，辯護律師應重點分析收集的書面證據(jù)是否原件，是否能夠證明存在非法集資活動，資金交易的轉(zhuǎn)賬記錄等信息是否完整。

　　三、證人證言

　　非法集資案件中的“投資人”在不同類型的犯罪中具有不同的地位。舉例來說，在非法吸納公眾存款的個案中，有關(guān)投資者的身份是值得懷疑的。一種觀點認為他們是非法吸收公共存款的共犯，而另一種觀點認為他們是該案件的完全受害者； 在籌資欺詐案件中，投資者通常被認為是受害者。因此，在非法集資案件中，投資者一般不是案件的見證人。

　　然而，在實踐中，辦案單位往往將投資者列為證人，并將投資者提供的口頭證據(jù)定性為證人證言。由于投資者向涉及案件的肇事者/單位投資，需要仔細考慮這些證人陳述的客觀性和真實性。此外，非法集資案件的證人還包括不從事集資活動的工作人員、了解集資活動但不投資的有關(guān)人員等。

　　四、被害人陳述

　　這種證據(jù)往往出現(xiàn)在籌資欺詐案件中，投資者作為受害者提供口頭證據(jù)。

　　受害人的陳述可以在更大程度上恢復整個時間，如以公示、利率、資金投入和回報等方式籌集資金的具體行為。由于受害人的身份和社會關(guān)系圈涉及籌款行為是否具體涉及，對受害人的陳述應側(cè)重于受害人與案件所涉行為人/單位之間的關(guān)系，同時也應了解籌款宣傳的具體方式。

　　五、犯罪分子嫌疑人、被告人的供述和辯解

　　關(guān)于這類證據(jù)，上海刑事律師分為犯罪嫌疑人的供述辯護和被告人的供述辯護兩部分。 雖然犯罪嫌疑人和被告人在刑事訴訟的不同階段只是表達自己的身份，但對于處于偵查階段的涉案辯護律師來說，因地制宜地提出辯護意見可以最大限度地實現(xiàn)當事人的利益。

　　在上海一名刑事律師處理的一起非法集資案件中，嫌疑人在會上明確表示，大部分集資資金都是從親朋好友那里獲得的，盡管他已經(jīng)集資。 從公眾那里得到的錢只有一小部分。 上海的刑事律師在得知自己在訊問時已經(jīng)認罪并對犯罪嫌疑人作出供認后，建議在隨后的訊問中澄清金錢的性質(zhì)和來源。 進一步確定與付款有關(guān)的證據(jù)。 在隨后審查起訴階段，上海刑事律師根據(jù)對非法集資案件有關(guān)司法解釋，提出了涉案金額小、情節(jié)輕微的理由，建議辦案檢察院作出不起訴的決定。

　　在另一起已進入審理階段的集資詐騙案中，被告不認罪，因為他不認為自己犯有集資詐騙罪。據(jù)此，當時上海刑事律師根據(jù)被告人所做的辯護，尋找其他可以證實的證據(jù)，從中尋找無罪辯護的突破口。

　　六、鑒定意見

　　盡管《刑事訴訟法》在修改后，將鑒定研究結(jié)論改為鑒定工作意見，看似鑒定指導意見的重要性分析以及對審判的影響降低了，但在一些非法集資案件中，鑒定意見卻仍是一個核心就是證據(jù)問題之一。

　　一般這種情況下，非法集資犯罪案件均會有一份由會計師審計事務所出具的《報告書》，其性質(zhì)為鑒定工作意見，主要可以說明涉案的金額往來關(guān)系以及管理涉及的集資款項數(shù)額等問題。在對此類《鑒定指導意見》質(zhì)證，上海國際刑事律師在《非法集資類案件分析如何就鑒定意見信息進行一個有效質(zhì)證》一文中已詳細設計說明，在此不贅述。

　　同時，對于不涉及金額問題的案件，也可以提出評估意見。 對于涉及具體經(jīng)營項目和新技術(shù)產(chǎn)品的非法集資案件，可以出具專項評估意見，說明項目進展情況和技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)情況。 畢竟，此時的評估意見可能會成為被告在融資欺詐案件中是否具有非法占有目的（是否存在對項目的實際投資）的關(guān)鍵，因此，如果沒有證據(jù)，辯護人也應發(fā)表意見。

　　七、調(diào)查、檢查、鑒定和調(diào)查實驗記錄

　　在各類記錄中，對非法集資案件更詳細的部門調(diào)查、鑒定記錄。前者主要用于案件涉案現(xiàn)場的調(diào)查和搜查，而后者則是對涉案嫌疑人、被告人和其他涉案人員的證人和被害人的具體認定。

　　八、視聽材料、電子數(shù)據(jù)

　　2016年9月20日，《刑事案件中電子數(shù)據(jù)的收集、提取、審查和確定事宜的處理條文》引入了新的電子數(shù)據(jù)反復詢問基礎(chǔ)。上述司法解釋規(guī)定了電子收據(jù)的收集程序，明確了對電子證據(jù)原始承運人的要求。

　　對此類證據(jù)，上海刑事律師可以認為工作重心應首先需要放在對證據(jù)的區(qū)別上，由于我國電子數(shù)據(jù)證據(jù)和書證等證據(jù)種類以及存在具有一定影響程度的交叉，故在質(zhì)證前，應先明確提出證據(jù)種類，依據(jù)企業(yè)不同的種類選擇一個合適的法律理論依據(jù)本院進行質(zhì)證。上海刑事律師網(wǎng)是專業(yè)學習刑事辯護上海律師網(wǎng)站，推薦一些知名刑事辯護律師事務所.解答刑事律師咨詢，上海刑事律師辦理刑事犯罪案件律師辯護！

　　綜上所述，上海資深刑事律師講解的內(nèi)容較為細致，相信您已經(jīng)對此有了一定了解。刑法是懲罰犯罪，保護公民的最后防線，如果您還有其他問題，歡迎來咨詢我們的專業(yè)律師，我們會以高水平的服務來保護您的合法權(quán)益。