警方偵破特大貴金屬詐騙案,上海刑事案件律師帶您了解相關(guān)情況

　　20日，武漢警方偵破一起特大虛構(gòu)原油、貴金屬等期貨市場(chǎng)交易信息網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)詐騙犯罪案件，當(dāng)場(chǎng)抓獲282名涉案技術(shù)人員，詐騙金額逾億元，已追回涉案公司資金1200余萬(wàn)元。據(jù)悉，該案是目前我國(guó)全國(guó)偵破的最大問(wèn)題一起通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)詐騙團(tuán)伙案。經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)可以合法的只有一個(gè)上海、大連、鄭州和中國(guó)傳統(tǒng)金融四家期貨交易所。上海刑事案件律師接下來(lái)為您講解一下相關(guān)的內(nèi)容。

　　虛擬原油、貴金屬等期貨交易，以高回報(bào)承諾為誘餌進(jìn)行網(wǎng)上欺詐，涉案金額超過(guò)億元。昨天，武漢警方破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，抓獲涉案人員282人，追回涉案資金1200多萬(wàn)元。據(jù)悉，這起案件是目前全國(guó)最大的網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙案件。

　　虛構(gòu)期貨交易詐騙金額過(guò)億元。

　　昨日，有網(wǎng)帖稱光谷國(guó)際廣場(chǎng)某公司涉嫌金融詐騙，咸寧警方前往光谷抓人。長(zhǎng)江日?qǐng)?bào)向武漢警方求證，發(fā)現(xiàn)這一說(shuō)法與事實(shí)出入較大。

　　據(jù)介紹，今年春節(jié)過(guò)后，武漢市反電信企業(yè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行詐騙信息中心接到全國(guó)各地人民群眾打來(lái)的多個(gè)部門舉報(bào)電話，反映在武漢市洪山區(qū)存在一些網(wǎng)絡(luò)金融詐騙的犯罪團(tuán)伙。

　　警方迅速成立紅山區(qū)公安局為主體，向市公安局刑事偵查、網(wǎng)絡(luò)安全、視景偵查等部門提供專項(xiàng)偵查支持。

　　經(jīng)調(diào)查，浙江丁浩聚富商品經(jīng)營(yíng)有限公司武漢分公司和武漢金鼎天下咨詢服務(wù)有限公司浮出水面。這兩家公司進(jìn)行原油、貴金屬等期貨交易。利用網(wǎng)絡(luò)、微信、QQ等渠道發(fā)布消息，以承諾高額回報(bào)為誘餌實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，涉案金額1億余元。

　　辦案民警告訴我們長(zhǎng)江日?qǐng)?bào)記者，該團(tuán)伙十分狡猾，經(jīng)常發(fā)生變更管理公司企業(yè)名稱和地點(diǎn)。今年4月，他們租下光谷國(guó)際文化廣場(chǎng)B座15樓，瘋狂開(kāi)展社會(huì)網(wǎng)絡(luò)信息詐騙。

　　經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的細(xì)致調(diào)查，專項(xiàng)調(diào)查班掌握了15名骨干成員的組成、巢穴的位置以及活動(dòng)情況，其中2名在上海。

　　近300名民警在上海和中國(guó)開(kāi)展行動(dòng)。為將團(tuán)伙成員一網(wǎng)打盡，武漢警方精心組織近300名民警，分成多個(gè)行動(dòng)小組，在武漢、上海兩地同步實(shí)施抓捕。

　　4月19日9時(shí)，運(yùn)行警察分批進(jìn)入廣谷國(guó)際廣場(chǎng)B座15層，封鎖電梯和走廊。上海警方的逮捕也取得了成功。同日，湖南省瀏陽(yáng)徐某等涉案人員共抓獲282人，查獲電腦290多部、手機(jī)300多部、銀行卡一批。此外，從嫌疑人中還查獲了8輛寶馬、奔馳、卡宴等豪華車。

　　行動(dòng)開(kāi)始前，武漢市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心警方緊急凍結(jié)了該團(tuán)伙的63個(gè)銀行賬戶，成功凍結(jié)涉案資金1200多萬(wàn)元。

　　上海刑事案件律師了解到，目前只有上海、大連、鄭州、中財(cái)四家期貨交易所，商務(wù)部沒(méi)有批準(zhǔn)原油期貨交易平臺(tái)。據(jù)武漢市公安局刑偵局負(fù)責(zé)人介紹，該團(tuán)伙以原油、貴金屬期貨交易為幌子，承諾高額回報(bào)率，并以前期少量資金為誘餌，以欺騙手段不斷加大投入。目前，案件正在進(jìn)行進(jìn)一步提高審理中。