上海市虹口區(qū)人民檢察院指控：1993年至2019年，被告人劉某某在擔(dān)任上海某中級(jí)人民法院執(zhí)行庭副庭長(zhǎng)、執(zhí)行庭庭長(zhǎng)、執(zhí)行局局長(zhǎng)期間，利用職務(wù)上的便利收受他人錢(qián)款，共計(jì)人民幣199萬(wàn)元（以下幣種均同），均用于個(gè)人消費(fèi)。具體犯罪事實(shí)如下：
?。ㄒ唬┦帐苣承螽a(chǎn)品公司原經(jīng)理某愛(ài)物10萬(wàn)元
1993年至1999年，被告人劉某某在擔(dān)任上海某中級(jí)人民法院執(zhí)行庭副庭長(zhǎng)、庭長(zhǎng)期間，為感謝劉某某在某畜產(chǎn)品公司申請(qǐng)執(zhí)行的案件中提供幫助及為與之處好關(guān)系，某愛(ài)物先后10次送給劉某某現(xiàn)金10萬(wàn)元。
?。ǘ┦帐苤袊?guó)農(nóng)業(yè)銀行虹口某省信托投資公司朝陽(yáng)辦事處原主任王某112萬(wàn)元。
1994年至1996年，被告人劉某某在擔(dān)任上海某中級(jí)人民法院執(zhí)行庭副庭長(zhǎng)、庭長(zhǎng)期間，為感謝劉某某在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行虹口某省信托投資公司申請(qǐng)執(zhí)行的案件提供幫助，王某1先后3次送給劉某某現(xiàn)金12萬(wàn)元。
?。ㄈ┦帐苌虾Ｄ池洿髽枪煞萦邢薰驹麻L(zhǎng)張某15萬(wàn)元。
1998年7月，被告人劉某某在擔(dān)任上海某中級(jí)人民法院執(zhí)行庭庭長(zhǎng)期間，為感謝劉某某在上海某貨大樓股份有限公司被執(zhí)行人案件中提供幫助，張某1送給劉某某現(xiàn)金5萬(wàn)元。
?。ㄋ模┦帐苣趁蘼楣驹?huì)主席戚某10萬(wàn)元。
1998年至2003年，被告人劉某某在擔(dān)任上海某中級(jí)人民法院執(zhí)行庭庭長(zhǎng)、執(zhí)行局局長(zhǎng)期間，為感謝劉某某在某棉麻公司申請(qǐng)執(zhí)行的案件中提供幫助及為與之處好關(guān)系，戚某先后16次送給劉某某現(xiàn)金10萬(wàn)元。
?。ㄎ澹┦帐苤袊?guó)農(nóng)業(yè)銀行朝陽(yáng)分行原法律顧問(wèn)關(guān)某15萬(wàn)元。
1999年至2003年，被告人劉某某在擔(dān)任上海某中級(jí)人民法院執(zhí)行庭庭長(zhǎng)、執(zhí)行局局長(zhǎng)期間，為感謝劉某某在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行朝陽(yáng)分行申請(qǐng)執(zhí)行的案件中提供幫助及為與之處好關(guān)系，關(guān)某先后15次以招待費(fèi)等名義送給劉某某現(xiàn)金15萬(wàn)元。
?。┦帐苤袊?guó)農(nóng)業(yè)銀行龍城支行原副行長(zhǎng)喬某15萬(wàn)元。
2002年至2007年，被告人劉某某在擔(dān)任上海某中級(jí)人民法院執(zhí)行局局長(zhǎng)期間，為感謝劉某某在朝陽(yáng)農(nóng)業(yè)銀行龍城支行在申請(qǐng)執(zhí)行的案件中提供幫助及為與之處好關(guān)系，喬某先后24次以修車(chē)費(fèi)等名義送給劉某某現(xiàn)金15萬(wàn)元。
?。ㄆ撸┦帐苤袊?guó)工商銀行朝陽(yáng)分行北票支行原行長(zhǎng)、朝陽(yáng)分行風(fēng)險(xiǎn)管理部原經(jīng)理尹某15萬(wàn)元。
2004年至2013年，被告人劉某某在擔(dān)任上海某中級(jí)人民法院執(zhí)行局局長(zhǎng)期間，為感謝劉某某在中國(guó)工商銀行朝陽(yáng)分行申請(qǐng)執(zhí)行的案件中提供幫助及為與之處好關(guān)系，尹某先后10次送給劉某某現(xiàn)金15萬(wàn)元。
?。ò耍┦帐艹?yáng)東明地產(chǎn)有限公司控股人劉某20萬(wàn)元。
2012年，被告人劉某某在擔(dān)任上海某中級(jí)人民法院執(zhí)行局局長(zhǎng)期間，劉某請(qǐng)托劉某某安排對(duì)一起正在執(zhí)行中的標(biāo)的物（建平瑞景淀粉廠）盡快委托拍賣(mài)，送給劉某某現(xiàn)金20萬(wàn)元。
?。ň牛┦帐艹?yáng)龍城重型機(jī)器制造有限公司股東張敏全20萬(wàn)元。
2014年6月，被告人劉某某在擔(dān)任上海某中級(jí)人民法院執(zhí)行局局長(zhǎng)期間，為感謝劉某某在朝陽(yáng)龍城重型機(jī)器制造有限公司申請(qǐng)執(zhí)行的案件中提供幫助，張某3送給劉某某現(xiàn)金20萬(wàn)元。
?。ㄊ┦帐芸ψ罂h中三家鎮(zhèn)三十畝地金礦員工叢某10萬(wàn)元。
2017年7月，被告人劉某某在擔(dān)任上海某中級(jí)人民法院執(zhí)行局局長(zhǎng)期間，喀左縣中三家鎮(zhèn)三十畝地金礦員工叢某請(qǐng)托劉某某撤銷(xiāo)雙塔區(qū)人民法院對(duì)該金礦投資人叢某的執(zhí)行裁定，送給劉某某現(xiàn)金10萬(wàn)元。
?。ㄊ唬┦帐艹?yáng)明宇化工有限公司董事長(zhǎng)周某40萬(wàn)元。
2017年7月，被告人劉某某在擔(dān)任上海某中級(jí)人民法院執(zhí)行局局長(zhǎng)期間，周某請(qǐng)托劉某某在對(duì)朝陽(yáng)明宇化工有限公司（于德洋）申請(qǐng)執(zhí)行的案件加大執(zhí)行力度，送給劉某某現(xiàn)金40萬(wàn)元。
?。ㄊ┦帐芙ㄆ綄毾笮☆~貸款有限公司經(jīng)理王某212萬(wàn)元。
2017年至2018年，被告人劉某某在擔(dān)任上海某中級(jí)人民法院執(zhí)行局局長(zhǎng)期間，王某2請(qǐng)托劉某某對(duì)其申請(qǐng)執(zhí)行案件加快執(zhí)行進(jìn)度，先后3次送給劉某某12萬(wàn)元。
指控被告人劉某某犯罪的證據(jù)有涉案人員公務(wù)員登記表、干部任免審批表、上海某中級(jí)人民法院涉案執(zhí)行卷宗復(fù)印件、證人某愛(ài)物、王某1、張某1等人證言、被告人劉某某的供述與辯解等證據(jù)。上海市虹口區(qū)人民檢察院認(rèn)為，被告人劉某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，多次非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。
被告人劉某某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議，辯解所得受賄的部分錢(qián)款未用于個(gè)人消費(fèi)，記不清用于何處。
辯護(hù)人提出：被告人劉某某無(wú)前科劣跡，主動(dòng)供述數(shù)起受賄事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰，犯罪情節(jié)輕微，案發(fā)后積極退回全部贓款，在留置期間有立功行為；劉某某認(rèn)為收受某愛(ài)物、王某1、張某1、戚某、關(guān)某、尹某的錢(qián)款為服務(wù)費(fèi)，該服務(wù)費(fèi)用于法院日常支出及購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛，對(duì)劉某某應(yīng)依法從輕、減輕處罰。
經(jīng)審理查明：1993年至2019年，被告人劉某某分別利用擔(dān)任上海某中級(jí)人民法院執(zhí)行庭副庭長(zhǎng)、執(zhí)行庭庭長(zhǎng)、執(zhí)行局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，接受某畜產(chǎn)購(gòu)銷(xiāo)公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行虹口某省信托投資公司朝陽(yáng)辦事處等單位及劉某、趙某等人請(qǐng)托，在案件執(zhí)行、標(biāo)的物拍賣(mài)、執(zhí)行復(fù)議、介紹案件等方面提供幫助，非法收受、索取上述單位及個(gè)人199萬(wàn)元，均用于個(gè)人消費(fèi)。2020年11月18日，被告人劉某某經(jīng)通知到上海某接受談話。案發(fā)后，被告人劉某某向上海某監(jiān)察委員會(huì)上繳全部違法所得。現(xiàn)將被告人劉某某的受賄犯罪事實(shí)分述如下：（略）
上述事實(shí)，被告人劉某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有立案決定書(shū)、案件來(lái)源、證人某愛(ài)物、王某1、張某1、戚某、關(guān)某、喬某、尹某、張某2、劉某、張某3、滕某、叢某、呂某、周某、王某2、杜某、李某、趙某的證言、被告人劉某某的供述、執(zhí)行卷宗、執(zhí)行案件表、情況說(shuō)明、公務(wù)員登記表、干部任免審批表、中共上海某委組織部文件、干部職務(wù)變動(dòng)登記表、勞動(dòng)合同書(shū)、中國(guó)工商銀行員工履歷表、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料、變更情況查詢卡、律師執(zhí)業(yè)登記表、常住人口信息、到案經(jīng)過(guò)、現(xiàn)金繳款單、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等證據(jù)證實(shí)，并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證、認(rèn)證，可以采信。
本院認(rèn)為，被告人劉某某作為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受或索取他人錢(qián)款，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，其行為侵犯了國(guó)家工作人員職務(wù)行為的廉潔性，已構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某犯受賄罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立。被告人劉某某具有索賄情節(jié)，本院依法對(duì)其從重處罰；其多次受賄，本院酌情對(duì)其從重處罰；其到案后如實(shí)供述收受王某2錢(qián)款的罪行，并主動(dòng)交代辦案機(jī)關(guān)尚不掌握的收受某畜產(chǎn)購(gòu)銷(xiāo)公司、劉某等單位及個(gè)人錢(qián)款的罪行，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，本院依法對(duì)其從輕處罰；其主動(dòng)繳納罰金，本院酌情對(duì)其從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。辯護(hù)人提出被告人劉某某無(wú)前科劣跡，主動(dòng)供述數(shù)起受賄事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰，案發(fā)后積極退回全部贓款，對(duì)劉某某應(yīng)依法從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納；辯護(hù)人提出被告人劉某某犯罪情節(jié)輕微，劉某某認(rèn)為收受某愛(ài)物、王某1、張某1、戚某、關(guān)某、尹某的錢(qián)款為服務(wù)費(fèi)，該服務(wù)費(fèi)用于法院日常支出及購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查根據(jù)某愛(ài)物、王某1、張某1、戚某、關(guān)某、尹某的證言及劉某某的供述，可以認(rèn)定劉某某利用職務(wù)便利多次非法收受某畜產(chǎn)購(gòu)銷(xiāo)公司等單位錢(qián)款并用于個(gè)人消費(fèi)的事實(shí)，且劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故辯護(hù)人所提此節(jié)辯護(hù)意見(jiàn)無(wú)事實(shí)及法律依據(jù)，本院不予采納；辯護(hù)人提出被告人劉某某在留置期間有立功行為的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查無(wú)事實(shí)依據(jù)，本院不予采納。根據(jù)被告人劉某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十三條、第六十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條、第十三條、第十五條、第十九條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯受賄罪，判處有期徒刑四年，并處罰金30萬(wàn)元（已繳納）；
刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2021年2月5日起至2024年11月17日止（已扣除2020年11月18日至2021年2月4日被留置期間）
二、被告人劉某某違法所得199萬(wàn)元依法予以沒(méi)收，由上海某監(jiān)察委員會(huì)上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向虹口某省上海市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。 上海虹口刑事犯罪律師事務(wù)所
網(wǎng)站首頁(yè) 
在線咨詢 
電話咨詢