上海市普陀區(qū)人民檢察院于2019年9月至2020年3月先后以昝某、凡某雨等十名被告人犯詐騙罪向上海市普陀區(qū)人民法院提起公訴。2019年12月至2020年4月，上海市普陀區(qū)人民法院先后以昝某、凡某雨等十名被告人犯詐騙罪判處有期徒刑七個月至八年不等的刑罰，并處相應(yīng)罰金。2017年11月至2018年7月期間，被告人昝某糾集被告人凡某雨、林某永及儲某燕、王某、曹某軍、趙某、陳某虎、張某青、謝某林等人，由被告人昝某私刻某科技有限公司等4家公司印章，并偽造上述公司開具的解除勞動合同、工人身份信息等，由被告人凡某雨等人尋找并介紹不符合失業(yè)金領(lǐng)取條件的工人，昝某再通過填寫偽造的終止（解除）勞動合同等手段，由常州某科技公司財務(wù)部社保組員工儲某燕幫助其查詢、提供實施詐騙所需員工的入職信息，并操作員工退保，先后從上海市普陀區(qū)社會保障服務(wù)中心騙得失業(yè)保險金總計人民幣48萬余元。
【檢察履職情況】
1.落實寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，依法積極追訴追贓。案件辦理中，檢察人員通過對昝某聊天、轉(zhuǎn)賬記錄審查，發(fā)現(xiàn)儲某某、王某等七人均不同程度參與該案詐騙犯罪活動，經(jīng)對相關(guān)證據(jù)審查，發(fā)現(xiàn)上述人員參與犯罪主觀惡性較大，且涉案金額均達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)，即依法向偵查機(jī)關(guān)發(fā)出《補(bǔ)充移送起訴通知書》，建議對儲某某等七人移送起訴。對于參與詐騙失業(yè)保險金數(shù)額達(dá)到6000元以上、但主觀惡性不大、能積極退贓的工人，建議公安機(jī)關(guān)從寬處理。檢察機(jī)關(guān)多次與公安、社保等部門溝通協(xié)商，依法向被告人追繳贓款，并先后向150名工人追繳被騙失業(yè)保險金。
2.調(diào)研與建議相結(jié)合，深化社會綜合治理。針對辦案中發(fā)現(xiàn)的失業(yè)保險金監(jiān)管存在的漏洞，檢察機(jī)關(guān)深入?yún)^(qū)社保中心開展專門走訪和專題調(diào)研，深刻剖析案發(fā)原因，積極探討防范對策，及時向區(qū)社保中心制發(fā)檢察建議，并跟蹤監(jiān)督整改。相關(guān)部門高度重視，根據(jù)檢察建議，認(rèn)真落實了整改措施，使該類現(xiàn)象未再發(fā)生。同時，針對企業(yè)內(nèi)部工作人員管理不到位、工人法治意識淡漠等現(xiàn)象，檢察機(jī)關(guān)深入涉案企業(yè)開展走訪調(diào)研和法治宣傳。
【典型意義】
1.發(fā)揮主導(dǎo)作用，依法打擊犯罪。該案是上海市首例騙取失業(yè)保險金案件，犯罪持續(xù)時間長、影響范圍廣，冒領(lǐng)保險金的工人眾多，嚴(yán)重危害國家失業(yè)保險金安全和民生民利。針對該案偵查中面臨的取證難等問題，檢察機(jī)關(guān)提前介入，積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證。移送審查起訴后，多次引導(dǎo)偵查補(bǔ)充證據(jù)，依法確定詐騙金額。積極研究該類案件遇到的重點難點問題，為今后辦案提供有益指導(dǎo)。
2.注重職能延伸，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范。失業(yè)保險金是社會保險制度的重要組成部分，是失業(yè)勞動者享有的基本生活保障，也是確保民生民利和社會穩(wěn)定的重要制度。惡意騙取國家失業(yè)保險金，不僅侵犯國家失業(yè)保險金，而且損壞了失業(yè)者的切身利益。因此，針對辦案中發(fā)現(xiàn)的社保部門程序簡單、審核不嚴(yán)，相關(guān)公司用工管理不規(guī)范、失業(yè)保險金宣傳不到位、企業(yè)溝通不到位等問題，檢察機(jī)關(guān)積極運用檢察建議，促使相關(guān)部門和企業(yè)嚴(yán)肅整頓，及時堵塞社會管理漏洞。
3.履職檢察監(jiān)督職能，積極挽回國家損失。在辦理案件過程中，堅持寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，對惡意詐騙失業(yè)救濟(jì)金的儲某燕等七名被告人堅決予以追訴，對另外四十余名因法治意識淡薄、主觀惡性較小、騙取金額較少、且主動退出冒領(lǐng)金額的工人，依法建議公安機(jī)關(guān)不予立案或作撤案處理，取得了良好的法律效果和社會效果。打擊犯罪的同時，對被騙的失業(yè)保險金，積極協(xié)助追繳，挽回國家損失。 上海普陀失業(yè)保險律師事務(wù)所
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