上海北蔡律師解述接觸性詐騙

　　如果“親友”告訴你，她有特殊的賺錢門道，只要合伙投資100萬元，3至6個月就可獲利100萬元，利潤對半分你敢不敢試試？廣州黃埔警方近日偵破一宗典型的“殺熟”接觸性詐騙案件，依法刑事拘留一名犯罪嫌疑人張某（女，40歲）。


        合伙做生意，利潤對半分？

　　“警察同志，我和張某一起合伙投資，我先后共投入了110多萬元，現在找不到她人了！”4月27日，事主劉女士到黃埔區(qū)公安分局蘿崗派出所報警。接報后，蘿崗派出所立即組織警力對該案展開調查。原來，張某是劉女士丈夫的姐姐。2018年，張某到某科技公司工作，負責產品銷售。工作不久后，張某向劉女士透露，她有賺大錢的門路，可以接私單從公司低價購買產品，再轉手賣出，從中賺取差價，利潤非常豐厚，投資100萬元，3到6個月就可獲利100萬元。她游說劉女士出錢合伙投資做生意，賺得利潤對半分。

　　心動的劉女士從2018年7月份開始，想法設法籌集資金，向親友借、信用卡套現、網貸等等，通過現金、信用卡、微信等方式，先后多次轉給張某共110多萬元。最初幾個月，張某都會把賺到的利潤分成轉給劉女士。這也讓劉女士對張某深信不疑，后續(xù)加大了投資資金。

　　直至2019年2月初，張某沒有繼續(xù)支付利潤給劉女士，并以各種借口拖延。到了4月，劉女士找到張某，張某為息事寧人，出示了一份科技公司的借款合同，稱等公司回款后，就把錢還給劉女士，并給劉女士簽訂了個人借款合同，約定了還款時間。在這之后，張某就徹底聯(lián)系不上了。據劉女士介紹，投資期間，張某有給自己轉了幾筆賬，加起來不超過10萬元。與投資的金額相比，退還的錢猶如杯水車薪。而后來，劉女士到科技公司求證，發(fā)現張某出具的那份科技公司的借款合同是偽造的。
 

　　向身邊的人下手　多名親友被騙

　　辦案民警進一步了解到，原來劉女士的丈夫張某甲曾于2017年被姐姐張某以“投資外貿生意有高額回報”為由，騙取了50多萬元。在弟弟張某甲的追問下，張某謊稱資金投資了產品項目，又以各種理由繼續(xù)騙取張某甲180多萬元。雖然后來，張某又支付70多萬元給張某甲購買房和車，但在一系列的債務糾紛中，劉女士和丈夫張某甲亦不堪重負，最終也離婚了。

　　另一事主農某是張某的表妹夫。在張某母親的游說下，以及受張某在朋友圈營造的虛假優(yōu)越生活的蠱惑，從2018年5月開始，農某先后被張某以各種理由誘導投資，被詐騙80多萬元。
 

　　朋友圈里炫富立人設　其實都是假象

　　據辦案民警介紹，張某很會包裝自己，在朋友圈里營造了一種富裕優(yōu)質的生活狀態(tài)，有豪車、名牌包包等奢侈品，給身邊的人一種很會投資賺錢的錯覺。劉女士等幾名事主也是因此被她蠱惑，一而再再而三地籌集資金給她投資。辦案民警在偵查中發(fā)現，為逃避追債，張某頻繁更換聯(lián)系方式和住址。辦案民警經過堅持不懈的追查，根據最新研判線索，11月12日，在番禺區(qū)一個小公寓里將張某抓獲歸案。

　　據張某供述，她多數時間沒有工作，無固定收入，自身也有重大債務問題，欠了很多外債，只能靠不停編造謊言騙親友籌錢投資。親友投資轉賬的錢，一部分被她用來拆東墻補西墻，每個月打錢給親友謊稱是投資的收益，另一部分用于個人揮霍、還債和應酬。目前，犯罪嫌疑人張某因涉嫌詐騙罪，已被黃埔警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
 

　　無獨有偶，廣東還有他們也被投資詐騙

　　01153萬就這樣沒了！女子崩潰：是認識5年的網友......

　　今年3月12日，事主潘某報案稱：2016年其在某社交平臺上認識了一名網友，后兩人在微信上互加好友進行交流。隨著時間的推移，兩人感情逐漸升溫。今年3月，對方以指導投資為名讓事主下載一個賭博APP進行投注盈利來賺錢。事主信以為真，按對方指示先后共轉賬約153萬元到該平臺進行操作。直到發(fā)現平臺關閉無法提現時，事主才意識到自己被騙了。中山南頭警方經過數月偵查，先后在湖南、廣東惠州抓獲兩名涉案人員。目前，該兩名嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步偵查中。

　　02相信穩(wěn)賺不賠的投資，被騙48萬元……

　　近日，潮州楓溪警方經縝密偵查，成功偵破一宗涉案金額人民幣48萬元詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人２名。今年10月，事主蔡某向如意派出所報案稱，其于今年9月通過網絡認識一男子，經過一段時間的了解后，該男子以能夠利用“某某財富”投資軟件的漏洞做到投資穩(wěn)賺不賠為誘餌，勸說其先后在該投資平臺上投資22次，共計被騙人民幣48萬元。

　　接報后，楓溪分局刑偵大隊和如意派出所迅速組成反詐專班展開偵查。民警通過縝密偵查，抽絲剝繭，迅速鎖定一嫌疑人。11月24日下午，民警在當地警方的協(xié)助下在福建省延平市一酒店抓獲涉嫌詐騙犯罪嫌疑人李某其。隨后乘勝追擊，于11月26日凌晨在福建省福清市一燒烤檔抓獲另一涉嫌詐騙犯罪嫌疑人李某順。目前，犯罪嫌疑人李某其、李某順已被依法刑事拘留，案件仍在進一步審理中。

　　上海北蔡律師提醒

　　在投資時，請務必充分了解投資合伙人的情況，尤其要提防所謂“熟人”許諾的高回報投資詐騙陷阱，切莫因貪圖暴利而失去辨別能力。天上不會掉餡餅，對于投資項目一定要進行細致分析和核實，對承諾過高利潤又保證沒有風險的投資不要輕易相信。上海資深刑事律師咨詢