松江刑事律師在線(xiàn)解析洗錢(qián)罪的組成要件，符合這些情況就是洗錢(qián)！

　　洗錢(qián)作為一種將違法所得資產(chǎn)加以隱瞞掩飾，通過(guò)中介機(jī)構(gòu)使之變?yōu)楹戏ㄘ?cái)產(chǎn)的特殊犯罪形式，那么，洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件是什么呢?松江刑事律師為您整理了相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)閱讀下文進(jìn)行了解，希望對(duì)您有所幫助，祝您閱讀愉快!

　　（一）客體要件

　　本的犯法客體是龐雜客體，既侵害了法律構(gòu)造刑事追訴的失常舉止，又侵害了金融治理秩序，此中損害法律構(gòu)造刑事追訴的失常舉止是首要客體。洗錢(qián)罪的犯法對(duì)象是福壽膏犯法、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。洗錢(qián)罪的犯罪對(duì)象既包括通過(guò)上游犯罪而直接獲得的財(cái)物，也包括利用這些財(cái)物所產(chǎn)生的其他收益。

　?。ǘ┛陀^(guān)要件

　　洗錢(qián)罪在主觀(guān)方面表現(xiàn)為明知是上述七種下游犯法的違法所得及其發(fā)生的收益，為了粉飾、瞞哄其起源和性質(zhì)，而實(shí)施了洗錢(qián)行為。具體說(shuō)，有以下五種表現(xiàn)形式：

　　1.提供資金賬戶(hù)

　　為贓款持有人供應(yīng)贊助，為其在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立正當(dāng)賬戶(hù)或開(kāi)立假賬戶(hù)。經(jīng)由過(guò)程上述行動(dòng)，使贓款與贓款持有人在形式上分手，難以追查贓款的去向。

　　2.幫忙將財(cái)富轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券

　　行為人只需明知該財(cái)富是上述七種下游犯法所得的，無(wú)論采用質(zhì)押、典質(zhì)仍是生意的方式同財(cái)產(chǎn)持有人交易，將該財(cái)產(chǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券，即可構(gòu)成洗錢(qián)罪。

　　3.經(jīng)由過(guò)程轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移

　　將非法資金混淆于正當(dāng)?shù)默F(xiàn)金中，憑仗銀行支票或其余要領(lǐng)使這筆資金以正當(dāng)?shù)姆绞匠霈F(xiàn)，以便用來(lái)開(kāi)辦公司、企業(yè)，從而使得非法資金具有流動(dòng)性并獲得利潤(rùn)。

　　4.幫忙將資金匯往境外

　　將海內(nèi)的贓款敏捷轉(zhuǎn)移至境外的一些“失密銀行”是贓款持有人常常接納的體式格局。一些非凡的享有將資金調(diào)往境外權(quán)利的公民、企業(yè)，只要其為贓款調(diào)往境外提供幫助，即可構(gòu)成洗錢(qián)罪。

　　5.以其他要領(lǐng)粉飾、瞞哄犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的

　　依據(jù)法律說(shuō)明的劃定，擁有以下情況之一的，能夠認(rèn)定為本條第1款第（5）項(xiàng)劃定的“以其他要領(lǐng)粉飾、瞞哄犯法所得及其收益的起源和性質(zhì)”：（1）經(jīng)由過(guò)程典當(dāng)、租賃、生意、投資等體式格局，幫忙轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯法所得及其收益的；（2）經(jīng)由過(guò)程與阛阓、飯館、文娛場(chǎng)合等現(xiàn)金密集型場(chǎng)合的謀劃支出相混雜的體式格局，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；（3）通過(guò)虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報(bào)收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財(cái)物的；（4）通過(guò)買(mǎi)賣(mài)彩票、獎(jiǎng)券等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；（5）通立賭博方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的；（6）協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運(yùn)輸或者郵寄出入境的；（7）通過(guò)前述規(guī)定以外的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所導(dǎo)及其收益的。

　　洗錢(qián)罪是行為犯，只需行為人實(shí)行了上述五種行動(dòng)之一，再論其犯法目標(biāo)是不是達(dá)到或其效果如何，均屬既遂。此外，洗錢(qián)必須是在上游犯罪以后才能實(shí)行，而且事先與贓款持有人沒(méi)有同謀。

　　（三）主體要件

　　洗錢(qián)罪的主體為普通主體，即達(dá)到刑事義務(wù)歲數(shù)，且擁有刑事義務(wù)才能的自然人均可構(gòu)成。依本條第2款之規(guī)定，單位亦能成為洗錢(qián)罪主體。

　?。ㄋ模┲饔^(guān)要件

　　本條對(duì)洗錢(qián)罪的客觀(guān)方面用“明知是福壽膏犯法、黑社會(huì)性質(zhì)的構(gòu)造犯法、可駭舉止犯法、私運(yùn)犯法、貪污行賄犯法、毀壞金融治理秩序犯法、金融欺騙犯法的所得及其發(fā)生的收益”、“為了粉飾、瞞哄其起源和性質(zhì)”等字眼進(jìn)行了限制。 “‘明知’，應(yīng)該聯(lián)系被告人認(rèn)知才能，打仗別人犯法所得及其收益的情形，犯法所得及其收益的品種、數(shù)額，犯法所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移體式格局以及被告人的供述等主、主觀(guān)要素舉行認(rèn)定。擁有以下情況之一的，能夠認(rèn)定被告人明知系犯法所得及其收益，但有證據(jù)證實(shí)確實(shí)不知道的除外：（一）知道他人從事犯罪活動(dòng)，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；（二）沒(méi)有正當(dāng)理由，以非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；（三）沒(méi)有正當(dāng)理由，以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格采購(gòu)財(cái)物的；（四）沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的；（五）沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶(hù)或者在不同鑰行賬戶(hù)之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；（六）協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其肄業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的；（七）其他可以認(rèn)定行為人明知的情形?！?

　　下游犯法的局限還是明知的內(nèi)容，只要其明知的內(nèi)容范圍屬于該罪的上游犯罪的范圍即可。

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