上海刑事案件律師:網(wǎng)上商場(chǎng)銷(xiāo)售“農(nóng)產(chǎn)品”，實(shí)是“拉頭”的騙局！

　　2017年底，上海市公安局南山分局接到人民群眾監(jiān)督舉報(bào)，他們經(jīng)人介紹在“上海一帶一路有喜商城”投資，現(xiàn)在我們已經(jīng)發(fā)展無(wú)法提現(xiàn)。經(jīng)初查后，2018年1月，上海警方通過(guò)對(duì)此問(wèn)題進(jìn)行企業(yè)立案?jìng)刹?。接下?lái)上海刑事案件律師為您講解相關(guān)問(wèn)題，希望能夠?qū)δ兴鶐椭?

　　根據(jù)調(diào)查，盧某利等犯罪嫌疑人于2017年5月以南山區(qū)注冊(cè)成立“歡樂(lè)之旅”公司，并在互聯(lián)網(wǎng)上建立虛擬購(gòu)物中心，以消費(fèi)點(diǎn)的形式回售所謂農(nóng)產(chǎn)品，吸引他人參與。

　　參與者之間必須通過(guò)購(gòu)買(mǎi)100元至300元不等的“激活碼”成為一個(gè)會(huì)員后，方可享受積分返利。同時(shí)，為吸引學(xué)生更多人參與，公司可以設(shè)立以投資項(xiàng)目金額為返利依據(jù)的靜態(tài)獎(jiǎng)和以發(fā)展研究人員一定數(shù)量為返利依據(jù)的動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)，誘使會(huì)員管理不斷“拉人頭”計(jì)算提成和收益，以此方式進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織活動(dòng)。

　　據(jù)警方介紹，該團(tuán)伙的提成分為四種模式：一是靜態(tài)收入。投資人首先通過(guò)注冊(cè)賬戶(hù)成為公司會(huì)員，并根據(jù)不同會(huì)員的等級(jí)制定了四個(gè)系列的“套餐”:2000元投資，周收益18%；投資7000-10000元，周收益15%；投資150-200萬(wàn)，周收益14%；投資3萬(wàn)～5萬(wàn)，周收益13%。二是動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)。

　　根據(jù)引薦人數(shù)和級(jí)別給予獎(jiǎng)勵(lì)。第一代6%，第二代3%，第三代6%，以此類(lèi)推。是三等獎(jiǎng)。對(duì)于有團(tuán)隊(duì)的成員，將按照?qǐng)F(tuán)隊(duì)成員投入的單數(shù)給予獎(jiǎng)勵(lì)。第四，代理獎(jiǎng)。公司在全國(guó)發(fā)展了不同級(jí)別的代理商，包括省、市、區(qū)三級(jí)，根據(jù)會(huì)員在商城投入的金額獎(jiǎng)勵(lì)不同比例的現(xiàn)金。

　　今年6月15日至20日，省公安廳進(jìn)行組織以及上海市公安局工作開(kāi)展“利劍9號(hào)”統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，共審查制度涉及管理人員424人，刑拘60人。警方無(wú)法查明，該平臺(tái)企業(yè)運(yùn)營(yíng)公司半年，就已發(fā)展網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)層級(jí)46層，涉及通過(guò)會(huì)員1萬(wàn)余名，涉案產(chǎn)品金額達(dá)8000多萬(wàn)元。

　　從今年偵破的一系列重大案件來(lái)看，非法集資、非法傳銷(xiāo)等群體性經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)出三個(gè)顯著特征。

　　一是作案手法多樣化。犯罪分子打著“金融互助”“虛擬貨幣”“消費(fèi)返利”“養(yǎng)老扶貧”等幌子實(shí)施犯罪，迷惑性、欺騙性強(qiáng)。如廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司打著“你消費(fèi)、我買(mǎi)單”“消費(fèi)全返”的幌子，以線上線下積分返利為誘餌，引誘人員加入。

　　利用后來(lái)者交納的資金支付之前承諾的返利，沒(méi)有任何資金投入實(shí)業(yè)生產(chǎn)，本質(zhì)上屬于“龐氏騙局”。佛山“人民通惠”傳銷(xiāo)組織通過(guò)虛構(gòu)“人民”偽概念，打著“人民通惠”的旗號(hào)，以“低門(mén)檻、高回報(bào)”引誘群眾加入傳銷(xiāo)，迷惑性極強(qiáng)。

　　二是有前科犯罪人員重操舊業(yè)實(shí)施犯罪。如上?！耙宦酚邢病本W(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案中的主要犯罪嫌疑人盧某力，是廣東偵辦的央批“善心匯”傳銷(xiāo)案的涉案人員，在取保候?qū)徍罄^續(xù)從事傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)，這類(lèi)人員也將是警方打擊的重中之重。

　　三是涉黑惡性質(zhì)的聚集性傳銷(xiāo)依然可以存在。在“天津天獅”案中，事主被騙入團(tuán)伙后，犯罪嫌疑人就是通過(guò)“挖心酸”“唱黑臉”等方式進(jìn)行脅迫、恐嚇事主，脅迫影響購(gòu)買(mǎi)一些虛假信息產(chǎn)品，犯罪意識(shí)形態(tài)發(fā)展已從一個(gè)普通傳銷(xiāo)向非法拘禁、搶劫等涉黑涉惡犯罪行為轉(zhuǎn)變，社會(huì)環(huán)境危害性具有極大。

　　針對(duì)群體性經(jīng)濟(jì)犯罪高發(fā)的形勢(shì)，省公安廳大力推進(jìn)“智慧新警”戰(zhàn)略部署，自主研發(fā)廣東群體性經(jīng)濟(jì)犯罪監(jiān)測(cè)預(yù)防平臺(tái)。與工商部門(mén)合作，成立涉案人員經(jīng)濟(jì)犯罪監(jiān)測(cè)預(yù)防中心，開(kāi)展智能化監(jiān)測(cè)，整理收集風(fēng)險(xiǎn)信息，快速開(kāi)展分類(lèi)處置，大大提高了涉案人員的查處效率。

　　上海刑事案件律師提醒，一定要不斷增強(qiáng)企業(yè)法律問(wèn)題意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，不要被“高額回報(bào)”“快速發(fā)展致富”的幌子所誘惑，避免上當(dāng)受騙，維護(hù)我們自身進(jìn)行財(cái)產(chǎn)信息安全。要認(rèn)清非法集資、非法傳銷(xiāo)等涉眾型經(jīng)濟(jì)環(huán)境犯罪的巨大社會(huì)危害性，自覺(jué)抵制、舉報(bào)此類(lèi)犯罪，并主動(dòng)積極配合警方依法打擊。