一、醫(yī)保詐騙案被告人的刑法規(guī)定。
根據(jù)我國(guó)刑法的規(guī)定，欺詐公私財(cái)產(chǎn)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處三年以上十年以下有期徒刑，處十年以上有期徒刑或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
同時(shí)，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于欺詐刑事案件具體適用法律的解釋?zhuān)浩墼p公私財(cái)產(chǎn)價(jià)值3000元至1萬(wàn)元、3萬(wàn)元至10萬(wàn)元，50萬(wàn)元以上，分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的大、大、特別大。可以看出，被告構(gòu)成欺詐罪，欺詐金額超過(guò)50萬(wàn)元的，認(rèn)定為特別巨大，判處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。
此外，許多省市政府單位在規(guī)范性文件或?qū)ｍ?xiàng)行動(dòng)中明確規(guī)定，醫(yī)療保險(xiǎn)欺詐行為將受到嚴(yán)厲處罰。如湖南省醫(yī)療保險(xiǎn)局2020年啟動(dòng)打擊欺詐維護(hù)醫(yī)療保險(xiǎn)基金安全行動(dòng)集中宣傳月明確禁止指定醫(yī)院通過(guò)虛假服務(wù)、偽造醫(yī)療文件和票據(jù)欺詐騙取醫(yī)療保險(xiǎn)基金，如發(fā)現(xiàn)上述違法行為將受到嚴(yán)厲處罰，包括收回違法費(fèi)用、罰款2-5倍、終止醫(yī)療保險(xiǎn)指定服務(wù)協(xié)議、醫(yī)院相關(guān)負(fù)責(zé)人刑事責(zé)任等。
上海緩刑律師還需要注意的是，在司法實(shí)踐中，一些人民法院還將被告實(shí)施的醫(yī)療保險(xiǎn)欺詐作為自由裁量權(quán)，對(duì)被告給予從重處罰。這意味著，如果醫(yī)療保險(xiǎn)欺詐案件的被告犯罪數(shù)額特別大，只有當(dāng)被告有其他減輕或輕量刑情節(jié)時(shí)，被告才能滿(mǎn)足緩刑的適用條件，人民法院才能對(duì)被告實(shí)施緩刑。
[典型案例一旦欺詐案件]胡等人以醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷(xiāo)、補(bǔ)貼等名義，借用醫(yī)療保險(xiǎn)被保險(xiǎn)人萬(wàn)等70多人的居民身份證和農(nóng)村商業(yè)銀行卡，然后提供給被告曾，偽造虛假住院記錄等醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷(xiāo)材料。胡等待提供上述70多人的虛假住院信息、醫(yī)療保險(xiǎn)結(jié)算和嚴(yán)重疾病保險(xiǎn)索賠，共騙取醫(yī)療保險(xiǎn)基金和嚴(yán)重疾病保險(xiǎn)100多萬(wàn)元。人民法院認(rèn)為，被告曾欺騙了醫(yī)療基金，并酌情給予嚴(yán)厲處罰。
【典型案例2鄭詐騙案】鹿泉醫(yī)院是一家私營(yíng)非企業(yè)單位，鄭是鹿泉醫(yī)院院長(zhǎng)。被告鄭通過(guò)暗示和明確安排，指示醫(yī)生趙使用被保險(xiǎn)人身份信息辦理虛假住院手續(xù)，同時(shí)偽造虛假醫(yī)療記錄由趙負(fù)責(zé)編造醫(yī)療記錄負(fù)責(zé)材料，提取單病白內(nèi)障手術(shù)醫(yī)療保險(xiǎn)資金，共騙取醫(yī)療保險(xiǎn)資金13萬(wàn)元以上。人民法院認(rèn)為，被告鄭欺醫(yī)療保險(xiǎn)資金，并給予了嚴(yán)厲的處罰。
二、醫(yī)保詐騙案被告人犯罪數(shù)額特別大，判處緩刑的辯護(hù)策略。
(一)爭(zhēng)取依法認(rèn)定被告人為從犯。
我國(guó)刑法規(guī)定，從犯是指在共同犯罪中起次要或者輔助作用的分子，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)案例分析，我們可以發(fā)現(xiàn)從犯實(shí)際上可以包括從犯實(shí)施行為、幫助從犯和教唆從犯。當(dāng)然，很難合理區(qū)分實(shí)施行為的主犯（起主要作用的實(shí)施犯）和實(shí)施行為的從犯（起次要作用的實(shí)施犯）。從司法實(shí)踐的角度來(lái)看，兩者的區(qū)別標(biāo)準(zhǔn)主要在于犯罪意圖的形成、行為地位和危害結(jié)果。（1）實(shí)施行為的從犯的犯的犯罪意圖形成是被動(dòng)的，只有在主犯提出犯罪意圖后才得到認(rèn)可和接受。（2）實(shí)施行為的從犯也是被動(dòng)的，總是按照主犯的犯罪意圖實(shí)施自己的行為。（3）實(shí)施行為的從犯的行為只具有合作的性質(zhì)。行為強(qiáng)度小，危害結(jié)果小。（2）實(shí)施行為的從犯的行為也是被動(dòng)的，總是按照主犯的犯的犯罪意圖實(shí)施自己的行為。（3）實(shí)施行為的從犯的行為只性質(zhì)。這三個(gè)區(qū)別是犯罪作用大小的顯著特征。在確定具體案件時(shí)，應(yīng)根據(jù)犯罪的外部特征，結(jié)合行為人的主觀因素，合理區(qū)分犯罪的主要犯罪分子和犯罪分子。
【典型案例三韓詐騙案】阮聚集韓等人隱瞞真相，低價(jià)向傷者買(mǎi)斷賠償，偽造誤工證明，出具虛假傷殘鑒定，騙取醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用，隱瞞法律適用，逐步形成以阮為首的詐騙犯罪活動(dòng)。被告韓是一般組織成員，犯罪集團(tuán)肆意進(jìn)行醫(yī)療保險(xiǎn)詐騙。被告韓參與了7次虛假鑒定，詐騙金額超過(guò)58萬(wàn)元。人民法院認(rèn)為，被告韓與他人共同實(shí)施犯罪，形成了一個(gè)相對(duì)固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)的一般人員。然而，韓麗在共同犯罪中起著次要作用，是一名從犯，并給予減輕處罰。
可以看出，對(duì)于醫(yī)療保險(xiǎn)欺詐案件，不是被告是實(shí)施犯罪，人民法院將認(rèn)定為主要犯罪，而是根據(jù)被告在共同犯罪中的作用進(jìn)行綜合認(rèn)定。這意味著對(duì)于辯護(hù)律師，雖然被告實(shí)施欺詐，但只要能證明被告在共同犯罪中只有次要或輔助作用，只有次要犯罪，人民法院也可以綜合案件事實(shí)和證據(jù)認(rèn)定被告人為犯罪，從而減輕處罰。
(二)說(shuō)服被告自首，至少如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
中國(guó)刑法規(guī)定，犯罪分子犯罪后自動(dòng)自首，如實(shí)自首的，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，人民法院在大多數(shù)情況下考慮到被告有自首情節(jié)，上海緩刑律師可以說(shuō)自首是人民法院對(duì)被告緩刑的充分條件。檢索案件可以發(fā)現(xiàn)，人民法院沒(méi)有自動(dòng)自首犯罪分子，但如實(shí)承認(rèn)犯罪事實(shí)的，也認(rèn)定被告達(dá)到了自首的法律效力，從而減輕或減輕被告的處罰。
[典型案例四韓欺詐案件]被告韓以非法利潤(rùn)為目的，在知道被告楊幫助他人提供學(xué)生醫(yī)療保險(xiǎn)卡是使用學(xué)生醫(yī)療保險(xiǎn)卡欺詐醫(yī)療保險(xiǎn)基金，仍幫助被告楊通過(guò)李等人借學(xué)生醫(yī)療保險(xiǎn)卡570多張，使326名學(xué)生醫(yī)療保險(xiǎn)卡被盜刷虛假住院，金京醫(yī)院通過(guò)韓提供學(xué)生醫(yī)療保險(xiǎn)卡欺騙醫(yī)療保險(xiǎn)基金59萬(wàn)元以上。被告韓如實(shí)承認(rèn)犯罪事實(shí)，部分贓款和被告、黃、徐銀行存款已被公安機(jī)關(guān)拘留，足以退還受害單位損失，可視為被動(dòng)贓物，依法從輕處罰。
[典型案例五張?jiān)p騙案]新華醫(yī)院尋求非法利益，楊通過(guò)會(huì)議研究安排，發(fā)布任務(wù)，制定獎(jiǎng)懲措施，要求醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員通過(guò)替代藥品（廉價(jià)藥品替代高價(jià)藥品，開(kāi)放少）、虛假理療項(xiàng)目和數(shù)量（開(kāi)放少）、空床（使用農(nóng)村合作醫(yī)療、醫(yī)療保險(xiǎn)偽造病歷和費(fèi)用），減少醫(yī)院費(fèi)用，增加患者住院費(fèi)用，增加報(bào)銷(xiāo)，獲得非法利益。被告張作為醫(yī)生，為了獲得獎(jiǎng)勵(lì)收入，與醫(yī)院管理人員合作，積極合作，共同完成新農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)基金欺詐，通過(guò)上述方法參與欺詐共100多萬(wàn)元。人民法院認(rèn)為，被告張可以如實(shí)承認(rèn)自己的罪行，可以從輕處罰。
可以看出，醫(yī)療保險(xiǎn)欺詐案件的被告應(yīng)當(dāng)在自動(dòng)投降后主動(dòng)如實(shí)承認(rèn)自己的犯罪事實(shí)，使人民法院認(rèn)定被告有自首情節(jié)，從而減輕或者減輕處罰。根據(jù)司法解釋?zhuān)桓鎽?yīng)當(dāng)認(rèn)定被告有如實(shí)承認(rèn)犯罪事實(shí)的情節(jié)，除承認(rèn)其主要犯罪事實(shí)外，還應(yīng)當(dāng)包括姓名、年齡、職業(yè)、地址、記錄等情況。雖然嫌疑人承認(rèn)的身份與真實(shí)情況不同，但不影響定罪和量刑的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為如實(shí)承認(rèn)其犯罪。嫌疑人自動(dòng)投降后隱瞞其真實(shí)身份的，影響其定罪和量刑的，不能認(rèn)定為如實(shí)承認(rèn)其犯罪。因此，我們應(yīng)該盡量說(shuō)服被告投降，至少達(dá)到如實(shí)承認(rèn)犯罪事實(shí)的程度，人民法院可以從輕處罰被告。
(三)爭(zhēng)取被告積極悔改，主動(dòng)退還贓物和賠償。
我國(guó)《刑法》第72條規(guī)定:“根據(jù)犯罪分子的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，適用緩刑確實(shí)不致再危害社會(huì)的，可以宣告緩刑”。所謂“悔罪表現(xiàn)”，是犯罪人對(duì)自己所犯罪行悔悟的具體表現(xiàn)。悔罪表現(xiàn)形式是多種多樣的，其中就可以從積極退贓退賠這一方面進(jìn)行考察。因?yàn)楸桓嫒朔缸锖竽芊e極退贓退賠，可以較為容易地推定對(duì)犯罪人適用緩刑不致于危害社會(huì)，不致于造成犯罪人再次實(shí)施犯罪，有助于實(shí)現(xiàn)刑罰的特殊預(yù)防。《最高人民法院關(guān)于常見(jiàn)犯罪的量刑指導(dǎo)意見(jiàn)》也規(guī)定，對(duì)于退贓、退賠的，綜合考慮犯罪性質(zhì)，退贓、退賠行為對(duì)損害結(jié)果所能彌補(bǔ)的程度，退贓、退賠的數(shù)額及主動(dòng)程度等情況，在量刑時(shí)可以減少基準(zhǔn)刑的30%以下。
[典型案例六 張某詐騙案] 被告人張某以其女兒在上海兒童醫(yī)學(xué)中心治療為由，購(gòu)買(mǎi)大量假的醫(yī)療票據(jù)至醫(yī)療保障局進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，共計(jì)報(bào)銷(xiāo)人民幣50萬(wàn)余元。人民法院認(rèn)為被告人張某積極退贓，酌情從輕處罰。
[典型案例七 楊某詐騙案] 被告人楊某找到韓某讓其幫忙借學(xué)生醫(yī)?？?，給韓某每張能用的醫(yī)保卡70元的價(jià)格，被告人韓某以非法獲利為目的，在明知被告人楊某幫助他人提供學(xué)生醫(yī)保卡是在冒用學(xué)生醫(yī)?？_取醫(yī)?；鸬那闆r下，仍然幫助被告人楊某多次借用學(xué)生醫(yī)?？?70余張，楊某將醫(yī)?？ㄌ峁┙o黃某，使326人次學(xué)生的醫(yī)保卡被黃某在錦京醫(yī)院盜刷辦理虛假住院，醫(yī)療費(fèi)總額87萬(wàn)余元，統(tǒng)籌支付金額60萬(wàn)元。人民法院認(rèn)為被告人楊某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，案發(fā)后詐騙的部分贓款已經(jīng)被公安機(jī)關(guān)扣押，足以退賠被害單位損失，可認(rèn)定為被動(dòng)返贓，依法從輕處罰。
上海緩刑律師對(duì)于醫(yī)保詐騙案的被告人而言，詐騙罪侵犯的對(duì)象僅限于財(cái)產(chǎn)，退贓退賠對(duì)恢復(fù)遭破壞的社會(huì)關(guān)系、彌補(bǔ)財(cái)產(chǎn)損失的作用明顯。因此，應(yīng)當(dāng)說(shuō)服被告人積極退贓退賠，將犯罪所得的贓款或者贓物，直接或折價(jià)等方式退還被害人或上繳司法機(jī)關(guān)，以此來(lái)說(shuō)明被告人有悔罪表現(xiàn)和人身危險(xiǎn)性較低。
?。ㄋ模┱f(shuō)服被告人主動(dòng)認(rèn)罪認(rèn)罰，獲得從寬處理
根據(jù)《刑訴法》有關(guān)規(guī)定，犯罪嫌疑人、被告人如實(shí)供述自己的罪行，對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，同意量刑建議，簽署具結(jié)書(shū)的，可以依法從寬處理。從寬是指對(duì)認(rèn)罪認(rèn)罰的犯罪嫌疑人、被告人，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。由此，對(duì)于醫(yī)保詐騙案的被告人，應(yīng)當(dāng)說(shuō)服被告人主動(dòng)認(rèn)罪認(rèn)罰。讓被告人認(rèn)識(shí)到自己的行為錯(cuò)誤，真心悔罪；同時(shí)對(duì)自己的犯罪行為供認(rèn)不諱，表達(dá)出深刻認(rèn)識(shí)到自己行為錯(cuò)誤的意思表示。此外，要深刻認(rèn)識(shí)到訴前認(rèn)罪優(yōu)于訴中和訴后認(rèn)罪，訴中認(rèn)罪優(yōu)于訴后認(rèn)罪。行為人認(rèn)罪認(rèn)罰的時(shí)間越早，將越有利于節(jié)約司法資源，也更有利于彌補(bǔ)被害人的經(jīng)濟(jì)損失和精神傷害，在量刑時(shí)從寬處理的幅度也會(huì)盡量擴(kuò)大。因此，說(shuō)服被告人越早認(rèn)罪，量刑時(shí)考慮從輕、減輕的幅度就越大。
[典型案例八 楊某詐騙案] 大福醫(yī)院負(fù)責(zé)人張某指使醫(yī)院工作人員利用漢川市西江鄉(xiāng)病人可以到醫(yī)保中心報(bào)銷(xiāo)住院費(fèi)的便利，通過(guò)免費(fèi)發(fā)放少許藥品，騙取“患者”身份證、健康卡及密碼等信息，在明知“患者”未住院的情況下，采取偽造虛假住院病歷和資金結(jié)算單等手段，向城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心虛報(bào)住院費(fèi)用，騙取國(guó)家醫(yī)保資金。被告人楊某擔(dān)任業(yè)務(wù)院長(zhǎng)，負(fù)責(zé)對(duì)上述相關(guān)人員編寫(xiě)的患者虛假病歷資料進(jìn)行審核。人民法院認(rèn)為被告人楊某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕或者減輕處罰。上海專(zhuān)業(yè)刑事律師
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