浦東新區(qū)刑辯律師:公開財(cái)產(chǎn)線索得到方法錦囊

　　第1種：企業(yè)的官網(wǎng)。

　　第2種：在當(dāng)?shù)剀嚬懿块T調(diào)查被執(zhí)行人名下車輛。

　　第3種：在當(dāng)?shù)胤抗芫?、土地管理局核查其名下的房地產(chǎn)。

　　第4種：通過上海、深圳兩個(gè)證券交易所的證券登記公司，可以查清被執(zhí)行人在全國任何一家證券公司證券營業(yè)部的開戶和賬上現(xiàn)金和股票數(shù)目情況。

　　第5種：1.被執(zhí)行人隱形或借名購買夫妻海外房產(chǎn)。2.被執(zhí)行人隱名股東權(quán)益。3.被執(zhí)行人借名購買的車輛及實(shí)際控制的產(chǎn)業(yè)。

　　第6種：通過搜索12309中國檢察網(wǎng)查詢被執(zhí)行人其他案件信息，以此獲取被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)線索。網(wǎng)址：https://www.12309.gov.cn/。

　　第7種：查看債務(wù)人財(cái)務(wù)報(bào)表查看債務(wù)人申請(qǐng)授信時(shí)或授信檢查時(shí)提交的企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表和其他財(cái)務(wù)資料，查找債務(wù)人的對(duì)外投資、存貨、應(yīng)收款項(xiàng)等。

　　第8種：通過與債務(wù)人內(nèi)部工作人員交流獲取財(cái)產(chǎn)信息通過與債務(wù)人內(nèi)部工作人員或交易相對(duì)人溝通交流，了解掌握債務(wù)人重大投資、重大交易及重大財(cái)產(chǎn)變動(dòng)信息，包括應(yīng)收帳款、到期債權(quán)等。

　　第9種：通過債務(wù)人的客戶了解債務(wù)人的應(yīng)收帳款、預(yù)付款項(xiàng);通過銀行內(nèi)部各部門和機(jī)構(gòu)獲取財(cái)產(chǎn)信息;通過社會(huì)公開或半公開懸賞獲取財(cái)產(chǎn)信息。

　　第10種：到債務(wù)人生產(chǎn)經(jīng)營場所查找成套設(shè)備或存貨等一般動(dòng)產(chǎn)。（現(xiàn)場勘查）

　　第11種：到國家商標(biāo)總局、知識(shí)產(chǎn)權(quán)局等知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理部門查找商標(biāo)、專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

　　第12種：到海關(guān)查找監(jiān)管物、保稅貨物。

　　第13種：到國債登記托管機(jī)構(gòu)查找國債。

　　第14種：如果知道了對(duì)方的身份證號(hào)可以通過電話查保險(xiǎn)理財(cái)。

　　第15種：往銀行卡轉(zhuǎn)錢查看戶主信息，同理支付寶和微信。在房產(chǎn)交易網(wǎng)站搜被執(zhí)行人信息尋找房產(chǎn)。

　　第16種：在不清楚該地段房屋信息的情況下找買賣該小區(qū)房屋的中介以賣家名義打聽情況，聯(lián)系房東要求房東的房產(chǎn)證。

　　第17種：集體土地可以去村委會(huì)以買賣土地名義向村領(lǐng)導(dǎo)了解情況。

　　第18種：到高檔手表行查詢手表信息（例如：勞力士）。

　　第19種：去建委查建筑企業(yè)在建工程（建設(shè)通、建設(shè)庫、建筑公司招投標(biāo)信息）。

　　第20種：到單位查工資、獎(jiǎng)金（舉例：中介公司經(jīng)紀(jì)人案件）。

　　第二十四種：上市公司、新三板公司可以公開查詢?cè)摴镜哪陥?bào)、對(duì)外債權(quán)、股權(quán)登記等信息。

　　第二十五種：農(nóng)村三資平臺(tái)，可以查到很多農(nóng)村地區(qū)的房產(chǎn)信息。

　　第二十六種：集團(tuán)公司有財(cái)務(wù)公司，這個(gè)財(cái)務(wù)公司在人民銀行有存款準(zhǔn)備金。

　　第二十七種：集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)公司，有集團(tuán)內(nèi)結(jié)算賬戶。

　　第二十八種：保險(xiǎn)公司有保險(xiǎn)準(zhǔn)備金。

　　第二十九種：在法拍網(wǎng)查詢房產(chǎn)的準(zhǔn)確信息。

　　第三十種：近親屬名下的房屋可能是被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)。

　　第三十一種：通過共同參與的群中被執(zhí)行人中的發(fā)現(xiàn)或者照片來篩選是否有財(cái)產(chǎn)線索；通過微信朋友圈發(fā)現(xiàn)是否有財(cái)產(chǎn)線索。

　　第三十二種：去被執(zhí)行人的原籍老家探聽相關(guān)財(cái)產(chǎn)線索。

　　第三十三種：債務(wù)人因債務(wù)眾多，企業(yè)賬號(hào)可能無法使用，到稅務(wù)局查詢企業(yè)往來賬的賬號(hào)，可能是公司會(huì)計(jì)、法定代表人個(gè)人卡號(hào)，申請(qǐng)執(zhí)行。

　　第三十四種：公司欠債無力償還，股東信息經(jīng)工商檔案查詢并未實(shí)繳出資到位，股東應(yīng)在欠繳出資額的范圍內(nèi)對(duì)公司所欠債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任，申請(qǐng)查封凍結(jié)股東個(gè)人名下財(cái)產(chǎn)。

　　第三十五種：查詢政府重點(diǎn)工程招標(biāo)及中標(biāo)信息。

　　第三十六種：登陸住房公積金網(wǎng)站，憑身份證號(hào)可以查詢公積金賬戶及余額。

　　第三十七種：通過被執(zhí)行人的朋友可以了解被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)信息、通過被執(zhí)行人離婚的配偶可以了解被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)信息、通過懸賞的方式獲取財(cái)產(chǎn)線索。

　　第三十八種：查看抖音賬號(hào)、花唄，發(fā)現(xiàn)消費(fèi)習(xí)慣和財(cái)產(chǎn)線索。

　　第三十九種：從銀行查詢購買紀(jì)念幣的線索。
 

　　第四十種：從排污審批企業(yè)查詢排污使用權(quán)。

　　第四十一種：通過被執(zhí)行人電話查詢其在公眾平臺(tái)上的賬號(hào)，例如：抖音、網(wǎng)站、快手、微博、公眾號(hào)、知乎賬號(hào)等，有無粉絲流量、有無綁定銀行卡。

　　第四十二種：安排線人去了解被執(zhí)行人相關(guān)聯(lián)的人或者被執(zhí)行人公司。

　　第四十三種：通過訪談、拉攏等方式向老賴炒掉的員工、交惡的原拍檔、翻臉的小三等獲取有價(jià)值的財(cái)產(chǎn)線索。

　　第四十四種：假裝成客戶，通過上門交談，套取老賴的財(cái)產(chǎn)線索，例如賬戶、財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)信息等。

　　第四十五種：密切注意當(dāng)?shù)匦侣剤?bào)道、中介機(jī)構(gòu)、政府主管部門披露的信息等。

　　第四十六種：通過網(wǎng)購記錄快遞收件地址。

　　第四十七種：財(cái)政部門查糧補(bǔ)。

　　第四十八種：電業(yè)局查詢變壓器押金。

　　第四十九種：林業(yè)局查詢林業(yè)證。

　　第五十種：小產(chǎn)權(quán)房開發(fā)人處查詢小產(chǎn)權(quán)房。

　　第五十一種：高檔酒店、飯店查詢儲(chǔ)值卡。

　　第五十二種：高爾夫球俱樂部查詢會(huì)員。

　　第五十三種：查詢債務(wù)人擔(dān)保信息，一般情況下對(duì)方都有反擔(dān)保，可視為債務(wù)人財(cái)產(chǎn)。

　　第五十四種：對(duì)賭協(xié)議中一般都有股東對(duì)投資人的擔(dān)保協(xié)議，可以通過投資協(xié)議查詢債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)線索。

　　第五十五種  查詢目標(biāo)公司的股東會(huì)議記錄，隱名股東如果想顯名，一定會(huì)在會(huì)議記錄中簽字，通過查詢股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議記錄，可以查詢到隱名股東持有的股權(quán)。

　　第五十六種：微信社保卡綁定查詢醫(yī)保賬戶余額。

　　第五十七種：了解被執(zhí)行人工作經(jīng)歷和主要交往人員。

　　第五十八種：了解被執(zhí)行人有無興趣愛好。

　　第五十九種：通過被執(zhí)行人所在商會(huì)俱樂部等會(huì)員查詢財(cái)產(chǎn)。

　　第六十種：申請(qǐng)查詢被執(zhí)行人特許經(jīng)營執(zhí)照。

　　第六十一種：通過職工工資流水反查單位賬戶信息。

　　第六十二種：假離婚真逃債等被執(zhí)行人，通過民政部門，查詢其婚姻狀況、調(diào)取離婚協(xié)議，查找分割財(cái)產(chǎn)情況。

　　第六十三種：上市公司公告購買的理財(cái)產(chǎn)品。

　　第六十四種：社區(qū)網(wǎng)格記錄。

　　第六十五種：水電費(fèi)繳費(fèi)信息查詢財(cái)產(chǎn)線索，煤氣費(fèi)、電費(fèi)。

　　第六十六種：通過百度關(guān)鍵詞查詢搜索被執(zhí)行人線索。

　　第六十七種：通過社區(qū)、鄰居等了解被執(zhí)行人子女狀況。

　　第六十八種：通過微信公眾號(hào)、企業(yè)微信公眾號(hào)收集。

　　第六十九種：登陸稅務(wù)局網(wǎng)站，打開處罰窗口，可以查詢到自然人的身份證號(hào)。

　　第七十種：到律師事務(wù)所查詢被執(zhí)行人付款賬戶信息。

　　第七十一種：通過公開的發(fā)票抬頭查詢稅號(hào)、銀行賬號(hào)等。

　　第七十二種：通過人民銀行征信中心查詢應(yīng)收賬款融資、動(dòng)產(chǎn)融資信息。

　　第七十三種：通過企查查中的“新聞公告”，查找有關(guān)企業(yè)的新聞，尤其是一些金融類的公司，如果資信狀況差，一般可以在新聞中找到。

　　第七十四種：將該用戶用于匹配比特幣網(wǎng)站（如火幣網(wǎng)）上的公開交易信息。

　　第七十五種：調(diào)查被執(zhí)行人護(hù)照名，用于匹配海外公開的房產(chǎn)交易信息等。

　　第七十六種：若債務(wù)人為進(jìn)出口公司，可通過海關(guān)查詢其監(jiān)管物。

　　第七十七種：到當(dāng)?shù)夭疬w辦或者拆遷指揮中心查詢被執(zhí)行人的拆遷信息。

　　第七十八種：金馬甲資產(chǎn)與權(quán)益在線交易平臺(tái)，查詢股權(quán)、房產(chǎn)、車輛等交易信息。

　　第七十九種：金馬甲郵票交易平臺(tái)查詢郵票交易信息。

　　第八十種：古董交易市場或者平臺(tái)查詢古董交易信息。

　　第八十一種：根據(jù)被執(zhí)行人的興趣愛好，找相關(guān)交易平臺(tái)，例如樂器、字畫等。

　　第88種：新聞媒體、中介機(jī)構(gòu)或政府部門披露的債務(wù)人財(cái)產(chǎn)信息密切注意當(dāng)?shù)匦侣劽襟w、中介機(jī)構(gòu)或當(dāng)?shù)卣鞴懿块T披露的債務(wù)人投資、經(jīng)營或財(cái)產(chǎn)變動(dòng)信息，如作為上市公司發(fā)布的季報(bào)、中報(bào)、年報(bào)等。

　　第89種：掌握其投資實(shí)業(yè)公司情況?？稍诒粓?zhí)行人有可能投資興辦實(shí)業(yè)公司的城市工商管理部門，用其名稱“海選”其有無投資興辦的實(shí)業(yè)公司?，F(xiàn)在全國許多地方的工商部門提供對(duì)外查詢，只要提供投資人名稱和證件號(hào)碼，便可很快查到其名下的企業(yè)。但目前只能查到法人代表名下的企業(yè)，查股東還要作一些努力。

　　第90種：通過被執(zhí)行人企業(yè)的財(cái)務(wù)和當(dāng)?shù)囟悇?wù)、工商和政府其它職能部門，調(diào)查其財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)盈利情況、企業(yè)資產(chǎn)明細(xì)等相關(guān)資料?？傊?，在其有可能存放資產(chǎn)的地方，都要摸一遍。需要特別強(qiáng)調(diào)的是，銀行及相關(guān)職能部門對(duì)公民個(gè)人資料是保密的，一般不對(duì)外查詢提供，對(duì)此，可確定一個(gè)范圍，提交人民法院執(zhí)行部門去核查?；虿捎闷渌k法獲取。上海市專業(yè)刑事律師咨詢免費(fèi)