“斷卡”行動可能涉及刑法哪些犯罪罪名

  
“斷卡”行動具體涉及哪些罪？  
一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動犯罪  
《刑法修正案(九)》增設(shè)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，針對明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助的行為獨立入罪。  
【案例】安某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪（2020）云0425刑初199號  
【案情】2017年10月起，被告人安某某前往菲律賓馬尼拉一家公司工作，在明知該公司為賭博網(wǎng)站提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)從事網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪后，為獲取高額回報，仍受雇于該公司為上述賭博網(wǎng)站提供廣告推廣、搜索引擎優(yōu)化、開發(fā)網(wǎng)絡(luò)工具、管理維護(hù)網(wǎng)站，為賭博網(wǎng)站引流提高點擊量等技術(shù)支持。截止案發(fā)，被告人安某某從該境外公司共非法獲利105余萬元，部分贓款已被其揮霍。其中2020年4月12日，施某某、黃某某（二人另案處理）收到某某農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司員工楊某某被詐騙款額17萬元后，將其中5萬元以報酬的方式存現(xiàn)至安某某提供給公司用于接受工資的銀行卡中。  
【判決】被告人安某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供技術(shù)支持，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，法定刑為三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。被告人安某某到案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白；自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法可以從輕、從寬處罰。被告人安某某的家屬積極退繳贓款，依法可酌情從輕處罰。據(jù)此，本院為維護(hù)信息網(wǎng)絡(luò)安全管理秩序，判決如下：被告人安某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年零六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬元。  

二、妨害信用卡管理罪  
妨害信用卡管理罪，是指違反國家信用卡管理法規(guī)，在信用卡的發(fā)行、使用等過程中，妨害國家對信用卡的管理活動，破壞信用卡管理秩序的行為。具體表現(xiàn)為明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)模蛘呙髦莻卧斓目瞻仔庞每ǘ钟?、運(yùn)輸，數(shù)量較大的;非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的;使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的;出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡。  
【案例】洪某、喻某妨害信用卡管理二審刑事判決書（2020）鄂01刑終737號  
【案情】2019年8月至11月，被告人洪某、喻某預(yù)謀買賣銀行卡從中牟利，洪某雇傭被告人胡某某及陳某（已判決）帶領(lǐng)他人前往銀行辦理儲蓄卡，以人民幣200元至600元不等的價格購買他人的銀行卡及U盾，與買家商談出售銀行卡的事宜，喻某負(fù)責(zé)管賬，并按照洪某的安排，將從他人處購買的銀行卡以發(fā)快遞的方式交付給買家。  
【判決】本院認(rèn)為，上訴人洪某、原審被告人喻某、胡某某妨害信用卡管理制度，明知是他人的信用卡而非法持有，數(shù)量巨大，其行為均已構(gòu)成妨害信用卡管理罪，屬共同犯罪。判決如下：洪某犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑三年四個月，并處罰金人民幣三萬元。被告人喻某犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣二萬元；  

三、竊取、收買、非法提供信用卡信息罪  
通過竊取、收買他人信用卡等方式，私自提供他人信用卡信息資料，或者利用信息資料偽造信用卡的，涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪。  
【案例】郭某某、郭某某等收買、非法提供信用卡信息罪（2020）新42刑終131號  
【判決】上訴人郭某某、金某、原審被告人徐某某、上訴人郭某某通過低價收買他人銀行卡信息資料后再高價轉(zhuǎn)給他人謀取非法利益，數(shù)量巨大，其行為已構(gòu)成收買、非法提供信用卡信息罪。  

四、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪  
設(shè)立用于實施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動的網(wǎng)站、通訊群組的；如行為人為實施詐騙等違法犯罪活動發(fā)布信息的行為人通過設(shè)立用于實施詐騙的虛假信息網(wǎng)站及二維碼鏈接以發(fā)布轉(zhuǎn)讓、售賣手機(jī)卡、銀行卡的信息，或直接在各大網(wǎng)絡(luò)平臺中發(fā)布此類信息，使被害人產(chǎn)生錯誤認(rèn)識并進(jìn)行打款，情節(jié)嚴(yán)重的，涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。  
【案例】陳某某非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪二審刑事判決書（2020）桂09刑終220號  
【判決】陳某某利用網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)布違法信息，情節(jié)嚴(yán)重，被告人陳某某的行為已觸犯刑律，構(gòu)成了非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳某某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪罪名成立。判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣三萬元。  

五、詐騙罪  
具體表現(xiàn)為行為人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，例如冒充電信工作人員或公安人員，以電信欠費為由，指示被害人進(jìn)行所謂的對賬戶“加密操作”，騙使被害人轉(zhuǎn)賬到其事先準(zhǔn)備好的銀行卡賬戶上對他人實施詐騙，數(shù)額達(dá)到3000元以上的，涉嫌詐騙罪。行為人明知他人實施詐騙犯罪，為其提供信用卡、手機(jī)卡等幫助，或者幫助詐騙公司領(lǐng)取詐騙款從而賺取手續(xù)費的，其行為構(gòu)成詐騙罪的共同犯罪，涉嫌詐騙罪。  
【案例】袁某、袁某某等詐騙罪(2020)湘0602刑初42號  
【案情】2019年4月，被告人袁某、袁某某、朱某某、李某某共同出資購買大批手機(jī)、電話卡和用于撥打電話的軟件等工具，同時邀集被告人周某、劉某、袁某、吳某某作為學(xué)員共同實施電信詐騙活動。至同年5月22日，前述八名被告人采取通過撥打被害人電話，冒充“螞蟻金服”工作人員，以為被害人有償提升“借唄”額度為幌子，按照“話術(shù)”與被害人聊天，取得被害人信任后伺機(jī)騙取被害人的錢財。在實施電信詐騙的過程中，被告人袁某負(fù)責(zé)購買被害人身份信息，其他被告人具體實施撥打被害人電話，與被害人微信聊天等手段騙取財物的詐騙活動。被告人陳某某則為被告人袁某、袁某某、朱某某、李某某等人實施電信詐騙提供用于收取被害人現(xiàn)金的收款二維碼，并按比例收取手續(xù)費從中獲取非法利益。  
【判決】本院認(rèn)為：被告人袁某、袁某某、朱某某、李某某、周某、劉某、吳某、周某某、魯某、彭某某、陳某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。